日　　期：2012年03月26日公司名稱：德淵企業(4720)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人：高志文說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓)4.召集事由:一、報告事項：(一).本公司一○○年度營業報告書。(二).監察人審查一○○年度查核報告。(三).本公司買回庫藏股執行情形。(四).本公司背書保證辦理情形。二、承認事項及討論事項：(一).承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(二).承認一○○年度盈餘分配案。(三).討論本公司一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(四).討論本公司章程修訂案。(五).討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(六).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無。