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達新工業:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)4.召集事由:一.報告事項:(1)100年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(3)訂定「薪資報酬委員會組織規程」報告。(4)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)南投土地出售。(6)轉投資公司德國PRO-RAINER公司結束營運案。二.承認事項:(1)承認100年度決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)轉投資福建莆田達福塑料工業有限公司增資美元壹佰參拾萬元案。(4)轉投資緬甸達新工業有限公司增資美元伍拾萬元案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案權受理期間為101年4月9日至101年4月19日,受理處所:達新工業股份有限公司財務部股務課(台中市西屯區工業35路51號)

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