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圓剛:本公司董事會通過選舉本公司董事案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:圓剛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:5.1.本公司董事及監察人之任期將於101年06月09日屆滿,配合101年06月13日股東常會召開及依據公司章程設置審計委員會取代監察人,提請選舉董事,原任董事及監察人自本次股東常會選出新任董事起解任。5.2.依本公司章程第13條規定,本次股東常會將選出董事7人,其中含獨立董事3人。5.3.新選任之董事,任期3年,自當選日起就任,任期自101年06月13日起至104年06月12日止。如104年股東常會提前於104年06月12日前召開,則依其選任結果為之,如104年股東常會於104年06月12日後召開時適用公司法第195條規定,董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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