第二條　第49款1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:圓剛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:5.1.本公司董事及監察人之任期將於101年06月09日屆滿，配合101年06月13日股東常會召開及依據公司章程設置審計委員會取代監察人，提請選舉董事，原任董事及監察人自本次股東常會選出新任董事起解任。5.2.依本公司章程第13條規定，本次股東常會將選出董事7人，其中含獨立董事3人。5.3.新選任之董事，任期3年，自當選日起就任，任期自101年06月13日起至104年06月12日止。如104年股東常會提前於104年06月12日前召開,則依其選任結果為之，如104年股東常會於104年06月12日後召開時適用公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。