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【公告】圓剛董事會通過依據公司章程設審計委員會一案若未蒙股東常會選舉通過 依規定選舉監察人等

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:圓剛(2417)主  旨:本公司董事會通過依據公司章程設置審計委員會一案若未蒙101年股東常會選舉決議通過,則仍依公司章程規定,選舉本公司監察人。發言人:王沈銘說  明:1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:圓剛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:5.1.本公司監察人之任期將於101年06月09日屆滿,配合101年06月13日股東常會召開,若本次股東常會未能選出獨立董事3人取代監察人,設置審計委員會,則仍依原公司章程規定,選舉監察人,原任監察人自本次股東常會選出新任監察人起解任。5.2.依本公司章程第13條規定,本次股東常會將選出監察人三人。5.3.監察人自當選日起就任,任期自101年06月13日起至104年06月12日止。如104年 東常會提前於104年06月12日前召開,則依其選任結果為之,如104年股東常會於04年06月12日後召開時監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選監察人就任時為止。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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