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【公告】橋椿董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:橋椿(2062)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:楊淑絹說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓4.召集事由:一、報告事項(1)100年度營業狀況(2)監察人審查100年度決算表冊(3)庫藏股轉讓予員工執行情形報告(4)制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」(5)其他報告事項二、承認事項(1)本公司100年度決算表冊承認案(財務報表及合併財務報表),提請承認(2)本公司100年度盈餘分配案,提請承認三、討論及選舉事項(1)擬修訂本公司「公司章程」,提請公決(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」,提請公決(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請公決(4)補選獨立董事一席,提請選任(5)提請解除本公司董事之競業禁止限制,提請公決四、其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

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