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【公告】環天科董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:環天科(3499)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜發言人:吳秋明說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)4.召集事由:一、報告事項1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司截至100年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。4.已赴大陸地區從事間接投資報告。二、承認事項1.100年度決算表冊承認案。2.100年度盈餘分配承認案。三、討論及選舉事項1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.公司更名案。4.章程修訂案。5.董事及監察人改選案。6.解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(一)本公司100年度盈餘分配案,董事會決議不分配。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構洽詢。(三)公司債停止轉換期間:自101年4月15日起至101年6月13日止。(四)依據公司法第172條之一1之規定,受理股東提案:受理期間:101年4月6日 ~ 101年4月16日受理場所:新北市中和區建一路186號16樓環天衛星科技(股)公司股務室

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