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巨擘科技:董事會決議召開一○一年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會)4.召集事由: 一、報告事項:  (1)一○○年度營業狀況報告。  (2)監察人查核一○○年度決算書表報告。 二、承認事項:  (1)承認一○○年度營業報告書、財務報表。 三、討論及選舉事項:  (1)討論修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文。 (2)全面改選董事及監察人。  (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項: 一、有關盈虧撥補等其他議程,將於股東常會召開四十日前,經董事會決議   後另行公告。 二、依公司法等相關規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之   股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本次受理股東提案時間為 101年4月13日起至101年4月23日17時止,受理提案處所:群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2樓)。   相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公   告。 三、依公司法、公司章程及相關主管機關之規定,持有本公司已發行股份總 數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向本公司提出獨立 董事候選人名單。   本次受理股東提名時間為101年4月13日起至101年4月23日17時止,凡有   意提名之股東務請於101年4月23日下午17時前送達,受理提名處所: 巨擘科技股份有限公司(新竹市科學工業園區研新四路六號)。   相關內容詳公開資訊觀測站中『採候選人提名制選任董監事及股東提案 權相關公告』。

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