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帝聞:公告本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司100年度營業概況報告(2)監察人審查100年度決算表冊查核報告(3)本公司100年度背書保證辦理情形報告(4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項:(1)承認100年度決算表冊案(2)承認100年度盈餘分派案三、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、選舉事項:改選董事暨監察人案五、討論事項二:解除新任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名,期間為自101年4月22日起至101年5月1日止。(郵寄者以送達者為限。)受理處所名稱:帝聞企業股份有限公司。受理處所地址:新北市新店區寶高路5號。電話:(02)29177002。

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