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本盟光電:公告本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:本公司平鎮廠(桃園縣平鎮市平鎮工業區工業三路16號)4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範報告。(二) 承認、討論及選舉事項(1)一百年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表,提請 承認。(2)一百年度虧損撥補,提請 承認。(3)修訂本公司書面制度,內容如下,提請 討論。 1.『公司章程』2.『取得或處分資產處理程序』3.『資金貸與及背書保證作業程序』(4)第六屆董事及監察人任期至100年06月13日,提請 改選案。(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。

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