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【公告】華燈董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:華燈(4929)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:陳華軒說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。二、承認事項: 1.一百年度營業報告及決算表冊。 2.一百年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 4.本公司修訂「股東會議事規則」案。 5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。 6.擬辦理現金發行普通股,以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。 7.補選監察人(具獨立職能監察人)案。5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定101年04月14日至101年04月23日止,受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點:華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單位:股務王小姐,電話03-5986681分機1123。註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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