日　　期：2012年03月26日公司名稱：光寶科技(2301)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會發言人：朱崑城說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)4.召集事由:如下1.報告一○○年度營業報告書。2.審計委員會審查一○○年度決算報告。3.承認一○○年度決算表冊案。4.承認一○○年度盈餘分派案。5.討論一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。6.修訂「公司章程」案。7.修訂「董事選舉辦法」案。8.修訂「取得或處分資產處理準則」案。9.修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。10.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○一年四月十三日至四月二十三日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權。