日　　期：2012年03月26日公司名稱：健喬信元(4114)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：白宏欽說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)4.召集事由:一.報告事項:1.100年度營業報告書。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.「第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。4.本公司庫藏股執行情形報告。5.本公司合併格利公司報告。二.承認事項:1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度盈虧撥補案。三.討論事項:1.擬修訂本公司章程部分條文案。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，101年股東常會股東提案受理期間定於101年4月9日起至101年4月18日止(上午9:00~下午5:00)，受理地點:台北市內湖區內湖路1段396號11樓。(2)前述期間若有股東提案，將另行召開董事會審查，並依規定公告之。