日　　期：2012年03月26日公司名稱：成霖企業(9934)主　　旨：本公司董事會決議通過6月27日召開本公司101年股東常會發言人：丁文傑說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台中市潭子區(台中加工出口區)南二路二十號4.召集事由:報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.100年發行國內第二次無擔保轉換公司債情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。承認事項：1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.本公司100年度盈餘分派案。討論及選舉1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。3.改選董事及監察人案。4.解除第15屆董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:本公司100年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。。