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【公告】勝昱董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:勝昱(4304)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:邱薇恩說  明:1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:勝昱科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101年3月26日董事會重要決議如下:(1)通過100年度營業報告書及財務報表案(2)通過100年度盈虧撥補案(3)通過新增「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案(4)通過修訂本公司「公司章程」案(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)通過銀行額度案(8)通過101年股東常會召開事宜案(9)通過本公司董事及監察人全面改選案(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案(11)通過訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案(12)通過訂定受理獨立董事提名相關作業事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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