日　　期：2012年03月26日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：邱坤洋說　　明：1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.修訂本公司[取得或處分資產處理程序]案2.修訂本公司[股東會議事規則]案3.修訂本司[董事會議事規則]案4.本公司100年度營業報告書及財務報表(含合併報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無