日　　期：2012年03月26日公司名稱：皇將(4744)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人：黃素蓮說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司一百年度營業報告。（二）監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。二、承認事項：（一）承認一百年度營業報告書及財務報表。（二）承認一百年度盈虧撥補表。三、討論暨選舉事項：（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）修訂本公司「股東會議事規則」案。（五）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（六）選舉本公司董事、監察人案。（七）解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。