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【公告】F-廣華補充本公司董事會決議召開101年股東常會(更新議程)

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:F-廣華(1338)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會(更新議程)發言人:黃盛昌說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95 號13樓 兆豐證券大樓1301會議室4.召集事由:一、報告事項:

(一)一○○年度營業報告

(二)審計委員會審查一○○年度決算表冊報告

(三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

(四)本公司「道德行為準則」

(五)本公司「董事會議事規範」

(六)本公司「審計委員會組織規程」二、承認事項:

(一)一○○年度營業報告書及決算表冊案

(二)一○○年度盈餘分配案三、討論及選舉事項:

(一)修訂公司章程及備忘錄案

(二)修訂「董事選舉規範」案

(三)修訂「股東會議事規則」案

(四)修訂「取得或處分資產作業程序」案

(五)修訂「背書保證作業程序」案

(六)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(七)申請股票第一上市櫃案

(八)辦理初次申請第一上市櫃現金增資提撥新股公開承銷及原股東放棄優先認股權案

(九)第一上市櫃集保規劃及第一上市櫃過額配售協議案

(十)選舉第三屆董事七席(含獨立董事3席)

(十一)解除新任董事之競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:依101年3月26日董事會決議,第二屆董事之任期原於102 年4 月29 日屆滿,提前於本年度股東常會進行全面改選。

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