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【公告】台玻董事會重大決議

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:台玻(1802)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:林伯實說  明:1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:台灣玻璃工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1).2011年度財務報表暨合併財務報表案。(2).2011年度盈餘分配案。(3).員工紅利及董監酬勞案。(4).修改公司章程案。(5).修改「董事會組織規程」案。(6).推選獨立董事人選案。(7).2011年度內部控制聲明書案。(8).修訂「內部控制制度」案。(9).修改「取得或處分資產處理程序」案。(10).修改「衍生性金融商品交易處理程序」案。(11).台玻咸陽玻璃有限公司增加投資總額US$20,000千元案(註冊資本不變)。(12).台玻咸陽玻璃有限公司向銀行借款,請台玻作為保證人案。(13).台玻太倉工程玻璃有限公司向銀行借款,請台玻作為保證人案。(14).台玻武漢工程玻璃有限公司向銀行借款,請台玻作為保證人案。(15).台玻天津玻璃有限公司向銀行借款,請台玻續為保證人案。(16).台嘉玻璃纖維有限公司向銀行借款,請台玻作為保證人案。(17).台玻辦理長期借款NT$300,000千元案。(18).台玻轉投資之台灣玻璃中國控股有限公司資金貸與台嘉玻璃纖維有限公司US$10,000千元案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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