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【公告】東和鋼鐵召開一百零一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:東和鋼鐵(2006)主  旨:本公司召開一百零一年股東常會相關事宜。發言人:陳秀奇說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂二十二號東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。時間:早上九點三十分。4.召集事由:一、報告事項:(一)一百年度營業報告。(二)監察人審查一百年度決算表冊報告。(三)對其他企業之背書保證情形報告。(四)對其他企業之資金貸與情形報告。(五)可轉換公司債及現金增資執行情形報告。(六)一百年度資產減損情形報告。(七)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認暨討論事項:(一)承認一百年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一百年度盈餘分配案。(三)討論修訂「公司章程」案。(四)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)討論修訂「股東會議事規則」案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)本公司發行之可轉換公司債停止轉換期間:101/04/24~101/06/22(2)開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(0二)二五八六五八五九。依證券交易法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得依公告方式為之,本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。

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