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【公告】穎台董事會決議股東會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:穎台(3573)主  旨:本公司董事會決議股東會召開事宜發言人:彭協如說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣平鎮市社教文化中心(桃園縣平鎮市環南路3段88號)4.召集事由:一、報告事項(一)一百年度營業報告。(二)審計委員會審查報告。(三)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司一百年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一百年度盈餘分派案。(三)一百年度現金增資計畫變更案。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文。(二)修訂本公司「董事選任程序」。(三)修訂本公司「股東會議事規則」。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(五)補選本公司董事一席。(六)解除本公司新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(元富證券股份有限公司股務代理部)洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。

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