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【公告】伸興董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:伸興(1558)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:張惠玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司)4.召集事由:報告事項(一) 100年度營業報告。(二) 監察人審查本公司100年度決算報告。(三) 本公司背書保證金額報告。(四) 本公司100年度買回庫藏股執行情形報告。承認事項(一) 本公司100年度營業報告書及財務報表。(二) 本公司100年度盈餘分派案。討論及選舉事項(一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(二) 本公司「董事會議事規範」修訂案。(三) 本公司「公司章程」修訂案。(四) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(五) 本公司董事、監察人選舉案。(六) 解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1、第192條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名,相關提案或提名文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為101年4月23日起至101年5月3日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送),以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點:伸興工業股份有限公司(地址:台中市太平區永成路78號,電話:04-22785177)。

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