日　　期：2012年03月26日公司名稱：致振(3466)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：李晏州說　　明：1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R2樓4.召集事由:(一)報告事項1一○○年度營業狀況報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.實施庫藏股情形報告。4.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一○○年度盈餘分配案。(三)其他討論議案及臨時動議。1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東會提案說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間：自民國101年4月10日起至民國101年4月20日下午五時止。受理處所：本公司(新北市三重區興德路123-1號8樓)