日　　期：2012年03月26日公司名稱：萬海(2615)主　　旨：本公司董事會決議召開一O一年股東會相關事宜發言人：高國隆說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:救國團劍潭青年活動中心群英堂地址：台北市中山北路四段16號2樓經國紀念堂4.召集事由:(一)、報告事項：1.一OO年度營業報告2.一OO年度監察人審查報告書3.本公司一OO年發行普通公司債募集完成相關事宜報告(二)、承認事項：1.一OO年度財務報表及營業報告書案2.一OO年度盈餘分配案(三)、討論事項：1.修訂本公司取得或處分資產之處理程序案2.修訂萬海航運股份有限公司及子公司背書保證處理程序案3.修訂本公司公司章程案4.修訂本公司股東會議事規則案5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案6.解除董事競業禁止案(四)、臨時動議案5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)、受理股東提案期間:自101年4月20日起至101年4月30日止。(二)、有關一OO年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。(三)、因最後過戶日101/04/28適逢例假日，請股東提前於前一營業日(101/04/27)辦理過戶手續。