日　　期：2012年03月26日公司名稱：堤維西(1522)主　　旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期發言人：夏康說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:國立台南生活美學館4.召集事由:一、報告事項：(一)一ＯＯ年度經營報告及一Ｏ一年經營展望。(二)監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。(三)本公司投資大陸相關事宜報告。(四)本公司實施庫藏股買回及執行情形報告。二、承認事項：(一)承認一ＯＯ年度決算表冊案。(二)承認一ＯＯ年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)討論修訂公司章程部分條文案。(三)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(五)改選董事及監察人案。(六)討論解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無