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【公告】尖點董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:尖點(8021)主  旨:董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:林若萍說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新北市樹林區佳園路三段203號4.召集事由:一、報告事項(一)、100年度營業報告。(二)、監察人審查100年度決算報告。(三)、100年度資金貸與及背書保證情形報告。(四)、100年度辦理私募可轉換公司債實際執行情形報告。二、承認事項(一)、承認100年度各項決算表冊案。(二)、承認100年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)、討論本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。(二)、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(三)、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)、討論本公司「公司章程」修訂案。(五)、討論本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(六)、本公司董事及監察人選舉案。(七)、解除本公司第六屆新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無

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