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【公告】百略醫學董事會決議召開一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:百略醫學(4103)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人:許盛信說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號-空軍官兵活動中心(虎賁廳)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)監察人一○○年度決算表冊之審查報告。(2)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(4)報告延後本公司專業醫療產品事業營運之分割案。(二)承認事項:(1)承認一○○年財務報表暨營業報告書。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)改選本公司董事及監察人案。(4)擬解除董事競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國101年04月06日至101年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之有意提案的股東,請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(1)受理提案處所:百略醫學科技股份有限公司。(2)地址:台北市內湖區瑞光路431號9樓。(3)電話:(02)8797-1288轉264。(4)依據公司法第165條規定,本公司股票自民國101年04月14日起至同年06月12日止停止辦理股東名簿記載之變更。(二)開會通知書及委託書將於開會前30日另行郵寄持有記名股票滿一千股股東,屆時如未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-2181-1911)。另依證券交易法第二十六條之二規定:已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。

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