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【公告】豐藝董事會決議召開101年度股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:豐藝電子(6189)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜發言人:杜懷琪說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號3樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)100年度背書保證責任總額報告。(4)庫藏股執行情形。。(二)承認事項(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年04月21日起至101年04月30日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:豐藝電子股份有限公司行政部(地址:11442台北市內湖區環山路一段32號4樓。)

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