回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 台大 胡大剛 中國新歌聲

【公告】元禎董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:元禎(1725)主  旨:董事會決議召開一○一年股東常會發言人:陳國龍說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室4.召集事由:*(一)報告事項:*

(1)本公司一○○年度營業概況報告。*

(2)監察人審查本公司一○○年度決算報告。*

(3)修訂「董事會議事規範」報告。*

(4)其他事項報告(買回公司股份轉讓員工報告等)。*(二)承認事項:*

(1)一○○年度營業報告書及財務報表,請承認案。*

(2)本公司一○○年度盈餘分派,請承認案。*(三)討論事項一:*

(1)修訂本公司「公司章程」。*

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」。*

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。*

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。*

(5)修訂本公司「股東會議事規則」。*(四)選舉事項:選舉董事五席及監察人二席。*(五)討論事項二:解除本公司新任董事競業限制案。*(六)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:*(一)有關盈餘分配內容:除提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外,董事會決議不分配*

股利。*(二)依據公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日*

前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。擬*

訂股東提案之受理期間自101年03月30日至101年04月09日止,受理處所為本公司*

股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四*

段五十四號四樓)。

社群留言