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【公告】固緯召集101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:固緯(2423)主  旨:召集本公司101年股東常會發言人:高明正說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)4.召集事由:(一) 報告事項:

(1)100年度營業報告書。  (2)100年度監察人查核報告書。  (3)100年度背書保證情形報告  (4)100年度買回本公司股份執行情形報告(二) 承認事項:

(1)100年度營業報告書及財務報表。  (2)100年度盈餘分配案。(三) 討論事項:

(1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案   (2) 修訂「公司章程」部分條文案

(3) 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案(四) 選舉事項:

改選董事及監察人案  (五)討論事項:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項: 受理股東之提案自101年4月06日至101年4月16日。

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