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【公告】宏都更正董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:宏都(5523)主  旨:[更正]本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:江豐振說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:嘉義市興業東路316號5樓(嘉義市工商經營研究社會館)4.召集事由:一、報告事項(一)100年度營業報告(二)監察人審查100年度決算表冊審查報告(三)本公司100年度辦理私募普通股執行情形報告二、承認事項(一)本公司100年度決算表冊,提請承認案。(二)本公司100年度盈虧撥補,提請承認案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條款,提請討論案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條款,提請討論案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條款,提請討論案。(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條款,提請討論案。(五)修訂本公司「董事會議事規則」部份條款,提請討論案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月13日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月6日起至民國101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。地址:嘉義市垂楊路316號12樓。三、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部(電話:02-23816288)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。

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