日　　期：2012年03月23日公司名稱：誠創科技(3536)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東會日期及相關事宜發言人：呂健民說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路240號（交通部運輸研究所大樓國際會議廳）4.召集事由:(一)報告事項：(1).監察人審查一百年度決算表冊報告。(2).一百年度資金貸與他人情形報告。(3).一百年度為他人背書保證情形報告。(4).一百年度從事大陸地區投資情形報告。(5).一百年度私募普通股執行情形報告。(6).其他報告事項。(二)承認事項：(1).承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一百年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2).修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:股東提案：(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172-1條之規定，以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，所提議案以三百字為限。(二)受理處所：本公司(台北市敦化北路207號10樓)。(三)受理期間：101年4月18日至101年4月27日。