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永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/232.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項(1)承認2011年度財務報表及合併財務報表案。(2)通過2011年盈餘分派案。(3)通過2011年內部控制制度聲明書。(4)通過修訂2012年度稽核計劃。(5)通過2012年股東常會相關事宜。(6)通過修訂公司章程案。(7)通過修訂資金貸與他人處理準則。(8)通過終止永瑞合資案。(9)通過新任董事長案。(10)通過解除新任董事競業禁止之限制。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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