日　　期：2012年03月23日公司名稱：永信(3705)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：鍾威凱說　　明：1.事實發生日:101/03/232.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)承認2011年度財務報表及合併財務報表案。(2)通過2011年盈餘分派案。(3)通過2011年董監事酬勞案。(4)通過2012年股東常會相關事項。(5)通過修訂公司章程案。(6)通過2011年內部控制制度聲明書。(7)通過2012年稽核計劃修正案。(8)通過新任總經理案。(9)通過解除新任經理人競業禁止之限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無