日　　期：2012年03月23日公司名稱：永信(3705)主　　旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會決議101年股東常會召開相關事宜發言人：鍾威凱說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:永信藥品工業股份有限公司幼獅一廠(台中市大甲區工九路27號)4.召集事由:(1)報告事項(A)100年度營業狀況報告(B)監察人審查100年度決算表冊報告(2)承認事項(A)100年度營業報告書暨財務報表(B)100年度盈餘分配案(3)討論事項(A)修訂公司章程(B)修訂資金貸與他人處理準則(C)修訂取得或處分資產處理準則(D)解除本公司新任董事競業禁止之限制(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/096.停止過戶截止日期:101/05/097.其他應敘明事項:永信藥品工業股份有限公司於101/05/09董事會代行股東會