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系統電子:董事會決議召開民國101年股東常會公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中正路868號11樓。4.召集事由:一、報告事項:1.民國100年度營業報告書。2.民國100年度監察人查核報告書。3.民國100年度背書保證情形。4.民國100年度資金貸與他人情形。5.民國100年度從事衍生性商品交易情形。二、承認事項:1.民國100年度營業報告書暨財務報表案。2.民國100年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.補選監察人一席。任期自選任時,就任至本屆董事會任期截止日。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月16日起至101年4月25日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:系統電子工業股份有限公司(新北市中和區中正路八六八號十樓)。

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