一.報告事項:
(1)一○○年度營業報告書
(2)一○○年度監察人查核報告書
(3)修訂本公司「董事會議事規範」
二.承認事項:
(1)承認一○○年度營業報告書、財務報表暨合併報表案
(2)承認一○○年度盈虧撥補案
三.討論暨選舉事項
(1)選任董事及監察人案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止案。
四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明如下：受理
期間：101年4月13日起至101年4月23日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於101年4月24日下午5時前書面提出並
敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果(
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管
理處(地址:台北市南京東路三段133號，電話：(02)7701-7265)。 (二)除分函通知各股東外，特此公告。