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泓格科技:本公司於101年3月23日召開董事會通過之主要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/232.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於100年3月23日召開董事會,通過主要議案如下:一、為維持會計師之獨立性,並因資誠聯合會計師事務所內部組織調整,擬自民國100年第4季起更換簽證會計師案二、100年度營業報告書及財務報表案:(1)100年度財務報表:會計科目 100年度實際數(新台幣仟元)營收淨額 655,588營業毛利 323,252營業淨利 113,866稅前淨利 122,038稅後淨利 103,538稅後每股盈餘(元) 2.38(2)100年度合併財務報表:會計科目 100年度實際數(新台幣仟元)營收淨額 714,387營業毛利 384,131營業淨利 121,747稅前淨利 125,978稅後淨利 103,538稅後每股盈餘(元) 2.38三、100年度盈餘分派案:現金股利新台幣74,271,985元(每股配發新台幣1.7元)四、修訂「公司章程」案五、訂定「取得或處分資產處理程序」案六、修訂「董事會議事規範」案七、修訂「股東會議事規則」案八、101年股東常會日期及地點:日期:101年6月18日(星期一)上午9時地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)九、本公司員工認股權憑證認購轉普通股案十、委任本公司稽核主管案:委任鍾賜貞女士擔任本公司稽核主管6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利:新台幣9,107,931元(2)擬配發董監酬勞金額:新台幣1,011,992元

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