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益航:本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳4.召集事由:(一)、報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.發行海外可轉換公司債報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.100年度背書保證情形報告。6.100年度大陸投資情形報告。(二)、承認事項:1.100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)、討論事項:1.修正本公司章程部分條文案。2.修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(一)停止海外可轉換公司債轉換日期:101/04/23至101/6/21止。(二)有關盈餘分配相關內容,將於股東常會開會四十日前另行公告。(三)依公司法第172條之1規定,持股百分之一以上股東之提案:受理期間:自101年4月16日至101年4月26日止。受理處所:台北市復興南路二段237號14樓,本公司秘書處。電話(02)2706-9911。

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