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緯創:董事會決議召開一O一年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)第二次海外無擔保可轉換公司債報告(二)選任事項本公司第六屆董事(含獨立董事)選任案(三)承認及討論事項(1)一百年度營業報告書及財務報表承認案(2)一百年度盈餘分配承認案(3)盈餘轉增資發行新股討論案(4)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案(7)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案(8)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案(9)本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會於開會三十日前之召集通知,以公告方式代之。(二) 依公司法第一七二條之一規定,自民國一O一年四月十一日起至民國一O一年四月二十日止受理股東提案及獨立董事候選人提名申請。受理地點為本公司股務室(地址:台北市松山區敦化北路122號7樓A室),其他相關事宜將依規定另行公告之。

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