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宏都:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/232.公司名稱:宏都建設股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過委任及變更會計師。(2)董事會決議通過更新本公司IFRS1豁免之選擇項目。(3)董事會決議通過本公司100年度內部控制制度聲明書。(4)董事會決議通過修訂本公司「公司章程」部份條款。(5)董事會決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條款。(6)董事會決議通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條款。(7)董事會決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條款。(8)董事會決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條款。(9)董事會決議通過修並本公司「薪酬委員會組織規程」部份條款。(10)董事會決議通過增訂本公司內部控制制度「薪資報酬委員會運作控制準則」、「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」並修訂「子公司管理辦法」。(11)董事會決議通過資金貸與子公司宏都阿里山股份有限公司。(12)董事會決議通過訂定本公司101年股東常會召開時間、地點及議程。(13)董事會決議通過本公司100年度財務報表及合併財務報表。(14)董事會決議通過本公司100年度盈虧撥補案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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