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【公告】泓格科技董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:泓格科技(3577)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:葉迺迪說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業報告2.100年度監察人查核報告3.修訂「董事會議事規範」報告(二)承認事項1.承認100年度營業報告書及財務報表案2.承認100年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂「公司章程」案2.訂定「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「股東會議事規則」案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東;受理股東提案期間:自101年4月11日起至101年4月20日止;受理處所:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司財務處),請於信封上註明「101年股東常會提案」

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