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【公告】華經董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:華經(2468)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:陳秀月說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:本公司三樓大會議室

(台北市內湖區行忠路30號3樓)4.召集事由:(一)報告事項

1.100年度營業狀況報告。

2.監察人審查100年度決算報告。

3.本公司買回庫藏股執行情形。(二)承認事項

1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表。

2.承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項

1.討論本公司章程修訂案。

2.討論資金貸與他人作業程序修訂案。

3.討論從事衍生性商品交易處理程序修訂案。

4.討論取得或處分資產處理程序修訂案。(三)選舉事項

無(四)其他討論事項

無(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日101年4月19日,持有本公司普通股尚未辦理過戶者

,請於101年4月19日前辦理。(二)本公司受理101年股東會股東提案期間為101年4月13日至101年4月23日

,以書面送(寄)達本公司為憑,(受理提案處所:華經資訊企業股份有限

公司財務部,地址:114台北市內湖區行忠路28巷1號 ),並以掛號函件

寄送,其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理並另行公告。

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