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【公告】花仙子董事會決議召開股東會相關訊息

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:花仙子(1730)主  旨:董事會決議召開股東會相關訊息發言人:林秋玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路11號(本公司工廠)4.召集事由:報告事項1.一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形報告。4.其他報告事項。承認事項:1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度盈餘分配案。討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案選舉事項:改選董事五席及監察人三席。討論事項:解除董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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