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【公告】東訊董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:東訊(2321)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:李雲祥說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區科學工業同業公會禮堂4.召集事由:(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告。(3)本公司100年度對外背書保證及資金貸予他人情形報告。(4)承認民國100年度營業報告書及財務報表。(5)本公司100年度盈虧撥補案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業規則」。(7)修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(9)修訂本公司之「公司章程」。(10)董監事任期屆滿改選案。(11)解除本公司新任董事競業限制案。(12)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。

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