回到頂端
|||
熱門: 房屋繼承 吳宗憲 募款

【公告】茂達電子第六屆第七次董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:茂達電子(6138)主  旨:本公司第六屆第七次董事會重要決議事項發言人:王志信說  明:1.事實發生日:101/03/232.公司名稱:茂達電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日(3/23)召開第六屆第七次董事會,會中通過100年度財務報表與營業報告書,並擬定今年每股配發現金股息0.3元,及資本公積發放現金每股發放1.2元,其將提請6月22日上午舉行之股東常會議決。今日董事會重要決議摘要如下 :(1)通過100年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)通過100年度盈餘分派案:a.股東股利預計不配發股東股票股利,而採發放現金股息新台幣39,059,470元,每股新台幣0.3元。b.員工分紅預計不配發員工股票紅利,而採發放員工現金紅利,其發放總額為新台幣17,823,300元。c.該配股/配息率係以101年3月22日發行在外流通總股數130,198,233股計算;實際每仟股得配發金額,依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。(3)通過本公司資本公積以現金發放與股東案。提撥新台幣156,237,880元以現金發放與股東,依本公司截至101年3月22日已發行有權參與股數130,198,233股為計算基準,每股發放新台幣1.2元,如嗣後因可轉換公司債債權人執行轉換權利、員工認股權之行使、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形,致影響可參與股數,發放比率因此發生變動時,擬提股東會授權董事會全權處理並調整之。(4)通過內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過增修訂內部控制制度作業內容案。(7)通過修正公司章程案。(8)通過向金融機構申請營運資金融資額度案。(9)通過補選獨立董事案。(10)通過提名及審查獨立董事候選人名單案。(11)通過擬解除董事之競業限制案。(12)通過召開101年股東常會案。民國101年股東常會,擬訂於民國101年6月22日上午九時,假新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)舉行。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

社群留言