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美格:公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟。 (遠東世界中心汐止國際演講廳)4.召集事由:(一)、報告事項:(1)100年度營運結果報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(二)、承認暨討論事項:(1)100年度決算表冊。(2)100年度虧損撥補案。(3)修訂公司章程部份條文案。(4)修訂資金貸與他人作業程序部份條文案。(5)改選董事及監察人案。(三)、其他議案及臨時動議:解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於101年4月24日起至101年5月03日止,每日上午9時至下午5時,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。《郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送》受理提案地點:新北市汐止區新台五路一段100號12樓(本公司財務部),電話:02-26968988。

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