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【公告】新漢電腦董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:新漢電腦(8234)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:歐陽光益說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市中和區中正路九百二十號九樓演講廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告書(2)一○○年度監察人查核報告書(二)承認事項:(1)一○○年度營業報告書及財務報表案(2)一○○年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項:(1)一○○年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(5)全面改選董事及監察人案(6)解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。(二)依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。獨立董事應選名額二位。受理期間:101年4月16日起至民國101年4月25日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東務請於101年4月25日下午5時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣) 。(三)受理提案處所:新漢電腦股份有限公司;

地址:新北市中和區中正路九百二十號十五樓;

電話:(02)8226-7786。(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話:02-25048125)。

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