日　　期：2012年03月23日公司名稱：南染(1410)主　　旨：本公司董事會決議一0一年股東常會召開日期發言人：張愛玉說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉山腳村南山路三段233號4.召集事由:一.報告事項1.一百年度營業報告2.監察人審查報告3.其他報告事項二.承認事項1.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案2.承認一百年度盈餘分配案三.討論事項1.修正背書保證作業程序案2.修正資金貸與他人作業程序案3.修正取得或處分資產處理程序案四.選舉事項五.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無