回到頂端
|||
熱門:

【公告】旺旺保險董事會議決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:旺旺保險(2816)主  旨:本公司董事會議決議召開101年股東常會發言人:孔令範說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下說明 (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項:   (1)100年度營業及財務報告。   (2)監察人審查100年度決算表冊報告。   (3)董事會議事規範修正報告案。 (四)承認事項:   (1)承認100年度決算表冊案。   (2)承認100年度虧損撥補案。 (五)討論事項:   (1)修訂本公司章程部份條文案。   (2)修訂本公司取得或處理資產處理程序。   (3)修訂本公司股東會議事規則。 (六)其他議案及臨時動議。 (七)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期:  101年4月13日(星期五)至101年4月26日(星期四)。受理提案地點:台北市忠  孝東路四段219號12樓,電話:(02)2776-5567;最後截止時間:101年4月26  日下午五時三十分。二、依公司法第一六五條規定,本公司股票自101年4月24日(星期二)起至101年6  月22日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請  於101年4月23日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至  本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市松  山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續。三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證券交  易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為  之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時通知書及委託書如有  未收到者,請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢,電話  :(02)2746-3797並依另依公司法第183條規定,本公司會後議事錄依公告方  式為之,不另行寄發,如有需要,敬請於會後二十日自公開資訊觀測站   http://mops.tse.com.tw下載電子書。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依  規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝東路四段219號12樓) 並副本通知財  團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

社群留言