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【公告】永記造漆補充101/02/24董事會決議新增股東常會討論事項之議案

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:永記造漆(1726)主  旨:補充101/02/24--本公司董事會決議新增股東常會討論事項之議案(取得或處分資產處理程序修訂案)。發言人:林明聰說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號(本公司三樓會議室)。4.召集事由:一、報告事項1.一○○年度營業報告案。2.一○○年度監察人審查報告案。3.一○○年度背書保證執行情形報告案。4.一○○年度大陸地區投資情形報告案。二、承認事項1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項1.「公司章程」修訂案。2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.「股東會議事規則」修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.「監察人職權範疇規則」訂定案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於101年04月23日日至101年05月2日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部),聯絡電話:07-8713181分機308。

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